建德支行舉辦“金融領(lǐng)域經(jīng)濟犯罪現(xiàn)狀與預(yù)防”講座

? ? ? 3月1日下午，建德支行有幸邀請到建德市公安局經(jīng)偵大隊長賴源，來支行三樓會議室進行“金融領(lǐng)域經(jīng)濟犯罪現(xiàn)狀與預(yù)防”講座。支行班子、中層干部和全體客戶經(jīng)理到會聆聽。

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? ? ? ? 賴大隊長講座包括以下幾方面，1、目前金融領(lǐng)域犯罪形勢，2015年建德非法集資類涉眾型經(jīng)濟案件8起，銀行從業(yè)人員涉案人多，面廣，金融職務(wù)犯罪涉及的主要罪名。2、案例。例舉了近年來建德金融界銀行人員發(fā)生的非法吸收公眾存款和集資詐騙涉刑的案例。3、成因。利益的黑手、小恩小惠誘惑、監(jiān)管不到位。4、防范措施和合理化建議：算好一本帳，不做糊涂人；樹立“盡責才能免責”的思想；金融部門要加強內(nèi)部審查審核，完善業(yè)務(wù)流程中的監(jiān)督制約機制；加強金融機構(gòu)人員內(nèi)部管理，加大考核機制。

? ? ? ?賴大隊長所舉案例，都是發(fā)生在建德當?shù)兀行┥姘溉诉€是我們員工原單位的同事，都是非常熟悉的。結(jié)合“雙基管理實施年”活動要求，這次的講座對大家的觸動還是非常深刻的，起到一定的警示教育；同時也為強化員工風險防范意識，養(yǎng)成良好合規(guī)習(xí)慣，夯實支行管理基礎(chǔ)，進一步落實“雙基管理實施年”活動要求打下基礎(chǔ)。

大家對賴大隊長的精彩講座表示感謝。