議題

如何能既忠于研發(fā)事實，又兼顧高新企業(yè)要求審核的執(zhí)行研發(fā)管理程序文件

信息

1.稅務(wù)審計對格式，研發(fā)費用歸集，形式方面要求嚴格。會讓我們提供很多形式性資料，比如研發(fā)人員每日簽到表，研發(fā)材料出入庫時間，表單，費用總額等。

2.外審和體系審查注重過程的邏輯性，真實性。要求所有程序必須按進展階段開會審核、確認。而我們出現(xiàn)的補簽字問題嚴重，會造成不利影響。

討論方案

1.兼顧高企，程序文件基本會持續(xù)到年底。

2.新項目立項需要查新，而且結(jié)果必須是創(chuàng)新型項目。

3.預(yù)算需要根據(jù)研發(fā)費用占總銷售收入一定比例來做，可能會較多。

4.兼顧外審，需要按照真實情況來做，在關(guān)鍵階段審核、立項和結(jié)題過程都需要真實進行。并且提供相應(yīng)輸入輸出資料。

決議

真實研發(fā)項目在立項申請、輸入輸出評審、驗證確認和結(jié)題各階段要準備相應(yīng)的資料召開評審會，并進行簽字。前期階段簽字需要填寫日期。結(jié)題可以適當(dāng)根據(jù)財務(wù)決算時間進行延遲。

預(yù)算可以根據(jù)高企要求進行，查新、項目名稱的定義需要結(jié)合實際。

分工

1.我需要在本周五前將雙面高效組件項目中會暴露HJT內(nèi)容的部分去掉，項目名稱不變，并整理全部資料找各部門負責(zé)人簽完字。

2.后期新立項的項目需要嚴格按照項目管理程序規(guī)定進行，各階段保證按照計劃進度收集相關(guān)資料，召開評審會議，進行現(xiàn)場簽字。