晉城市公安局案情分析室。王警官召集相關科室的人員正在對大軍的案情進行分析。
前幾天對瘋子所在公司的那次稅務檢查,其實是王警官他們請求稅務部門配合進行的。所檢查的不僅僅是瘋子所在的那家公司。太原市所有被懷疑做承兌匯票非法貼現的公司,這一次都在被檢查之列。
會上首先對這次檢查的結果進行了總結。本次共對太原市涉及非法承兌貼現的八家較大的公司進行了檢查。重點調取了這八家公司案發后一個月內的資金往來賬目。那么為何要興師動眾的對這幾家的資金往來項目進行調查呢?
的確像瘋子所說的一樣,公安部門在對這幾家公司進行調查的時候發現,他們的承兌貼現業務根本沒有留下任何證據。業務往來賬上面不體現,沒有承兌匯票的復印件。即使他們有相關的證據,他們往往出于業務本身就是不合法的原因而對外人保密,現在公安部門來調查,他們更加要刻意隱瞞了。
對他們的常規調查和問詢沒有任何的進展,案情調查進入僵局。
這個時候經偵科的同事提了一個建議,說是可以查一下他們案發后的資金往來。因為數額如此巨大的承兌貼現,不可能拿著現金走,一定是通過銀行轉賬的。如果能查到他們有可疑資金轉出,然后再追蹤資金到賬賬戶的情況,就有可能找到嫌疑人。
為了防止打草驚蛇,引起嫌疑人的警覺給案情調查增加困難。王警官協調了稅務部門配合進行了調查。今天的會議正是對這次調查結果的進行分析。
經過技術人員的分析,在案發后的一周內,八家公司共有三次可疑的資金轉出情況。通過對這三次資金轉出情況的進一步調查,發現其中兩次都是轉給本市的兩家煤炭貿易公司,后來經過調查排除了嫌疑。而另外一次的轉賬卻疑點重重。
有疑點的轉賬公司叫太原宏河貿易公司。正是瘋子所在的那家公司。
宏河公司在案發后的第三天有一筆200萬的資金轉出,資金轉出到一張銀行卡上,可是辦理這張銀行卡的身份證卻是假的。
通過銀行方面的配合,警方對這張銀行卡的情況進行了追蹤。發現這張銀行卡在200萬到賬以后,資金馬上被人轉到了其他四張銀行卡上。經過進一步調查發現其他四張銀行卡的開卡身份證也是假的。
然后警方又對這四張銀行卡的情況進行了追蹤。發現這四張銀行卡在案發后的第三天到第四天,在太原市的許多ATM機上有多次取現情況,共計提取現金十五萬元。然后這些銀行卡又在南方多個省份有取現記錄,但最多的取現地點是在廣東省的廣州市。
通過案情分析會議討論,定下了兩條腿走路的方案。一是對宏河公司的主要負責人進行詢問,爭取他們配合調查。二是調取嫌疑人在太原市的ATM機上取現的錄像,看看能不能確認嫌疑人的身份。
這邊王警官的工作有了進展,那邊亮哥也已經到了太原。
亮哥到太原以后給瘋子打了電話,他沒有給瘋子說自己是大軍的弟弟。亮哥猜想瘋子可能了解更多的大軍的情況,也可能目前還在和大軍有密切的聯系。為了不引起瘋子和大軍的警覺,順利的找到瘋子,亮哥說他是從礦上來太原辦事的。
“喂,是大風嗎?”電話接通以后亮哥對著聽筒說。為了不引起瘋子的懷疑,亮哥沒有用自己的外地手機打電話,而是找了太原的一處公用電話。
“是呀!你是哪位?”瘋子問。
“我從礦上到太原辦點事兒,你娘讓我給你帶了點小米,你在哪里呀?我給你送過去。”亮哥說。
“哦,小米呀。”瘋子正上著班呢,對亮哥的話有點將信將疑。不過聽說有人給他送小米,他還是把自己上班的公司和地點給了亮哥。
掛上電話,亮哥到農貿市場買了一大袋子小米,然后坐車去了瘋子所在的宏河公司。下了車,亮哥扛著小米來到了宏河公司的大門口。
亮哥不知道,在他來到這里之前,王警官他們剛剛進入到公司里面。
大風看到有人扛著一個大袋子來到門口,知道這是給自己送小米的,他高興的迎了出去。接過小米,瘋子高興的說:
“你看看,真是辛苦你了,這么大老遠的讓你扛過來。”
“沒事,沒事,順路。”亮哥把小米遞給瘋子后說。
“來來來,到屋里坐會兒,喝點水。”瘋子招呼著亮哥。
亮哥跟著瘋子來到傳達室內坐下,瘋子倒了一杯水給亮哥。
“我好像沒在礦上見過你呀?”瘋子問亮哥。
“我去了沒幾年,在礦上開車,倒是見過你幾次,感覺你比以前胖點了。”亮哥說。
“是胖了,這工作總是在這兒坐著,不活動,能不胖嗎。”瘋子回答著。
“你有好長時間沒回礦上了吧?”亮哥又問。
“唉,工作忙,不好請假,有一年沒回去了。”瘋子說。
“你娘說可想你了,還是抽空回去趟吧。”亮哥說。
“是呀!是應該回去看看我娘的。”瘋子感嘆到。
“再不回去礦上的人你都快不認識了。”亮哥又說。
“哦,是嗎。”瘋子答應著。
“是呀,礦上的人最近換的可多了。就拿我們司機來說吧,差不多換了一遍了。”亮哥說。
“對,以前我有個哥們也在礦上開車,現在也早就不干了。”瘋子說。
“你說的是誰呀?”亮哥明知故問。
“大軍呀!你不認識嗎?”瘋子問。
“認識認識,我還能不認識大軍嗎。以前在一起的時候我們天天在一起喝酒。”亮哥說。
“哎,大風。聽說大軍后來跟著一位大老板干活,發財了吧?”亮哥又問。
“嗯,是發財了。”瘋子若有所思的說。
“我當時就看大軍有能耐,一準能發財。”亮哥說。
“嗯,大軍是挺厲害的。”瘋子說。
“自從大軍不開車以后,我就沒有見過他。真想再和他一塊喝點兒。”亮哥說。
“他酒量挺好的!”瘋子說。
“你有大軍電話嗎?我抽空給他聯系下。”亮哥問。
瘋子聽亮哥問大軍的電話,突然緊張起來。馬上搖著頭說:
“沒有!沒有!我也好長時間沒見過他了。”
“你們不是哥們嗎?怎么連電話也沒有?”亮哥繼續追問。
“唉,人家發財了嗎!不聯系了,早就不聯系了。”瘋子說著話,站起來到傳達室的門口站著。
“對對對,人一旦有了錢,眼光就高了。”亮哥看瘋子不太自在,想安撫一下瘋子。
瘋子聽了亮哥說的話,并沒有搭話,只是笑了笑。
亮哥看瘋子好像有什么心思,知道瘋子一定在隱瞞著什么。但如果繼續追問,可能會引起瘋子的警覺。不如今天就到這里,改天我再來試試,亮哥想。
想到這里,亮哥就和瘋子告辭說還有些事情要辦,先走了。
瘋子一看亮哥要走,挺高興。連忙虛情假意的客氣一下:
“這就走呀?你看我這上著班,也沒辦法請你吃頓飯。”
“沒事,改天等你下了班,我請你喝酒去。”亮哥邊往外走邊說。
“好說,好說!”瘋子客氣的把亮哥送出門外。
就在瘋子送亮哥出門的時候,他們倆都沒有注意到馬路對面停著一輛車。車里面一雙兇狠的眼睛正緊緊的盯著他們。