當代騙子們借助新興概念和發達的網絡以及套用比特幣買賣的方法，竊取我們的錢包，經常看到新聞某某幣莫名消失，老板"圈錢"跑路的消息，的確網絡發達大數據時代，誘惑繁多，輕易上當受騙的人不在少數。
現今數字貨幣及區塊鏈技術早已滲透到各行各業，不僅不僅僅局限在高復雜性的金融交易場景。區塊鏈更加基于加密存儲、不可篡改、去中心化的技術搭建了一個開放、共享的信用體系，并且可以大幅度降低應用的交易成本、時間成本，尤其是能控制行業領域的制度性成本。這對于各行各業來說，無一不是誘人的"餡餅"。最新消息央行發出消息，無法實現落地應用購買屬于詐騙，消息一時在"幣圈""鏈圈"炸開了鍋。
在中國裁判文書網上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中，最新一份判決系法院于2018年5月2日作出。此類刑事案件數量呈逐年增加態勢，2014年法院判決5起，此后呈倍數增長，到2017年增長到62起。
經統計，141起虛擬貨幣傳銷案共涉MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界云聯云幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的"虛擬貨幣"。根據裁判文書披露的數字，這些案件涉案總額至少達到10060846440元，平均每種"虛擬貨幣"背后的傳銷組織非法斂財約1.547億元人民幣。
除此之外，在如今數字貨幣及區塊鏈發展還屬于初級階段的端口，過分非法炒作、虛假宣傳已成瘋狂態勢，"皮包跑路公司"、"金蟬脫殼""掛羊頭賣狗肉"成為不法人士"圈錢"首選。在技術尚未成熟發達以及布局完善的情況下，各種炒作就已經將其市場估值偏離價值或者被賜予過高的期望。從而陷入巨大的漩渦泡沫潮中。
事實上，數字貨幣或區塊鏈的確有瑕疵，并未完美到可以一開始就改變整個世界。這些的"參差不齊，拋磚引玉"的不合法金融經濟詐騙皮包公司給數字貨幣應用甚至是中國區塊鏈未來的發展構成極大威脅。
